航天通 信控股集 团股份有 限公司
                        独 立 董事意见
                                  (2018年 第 001号 )


            根 据 法律 法 规 有 关 规 定 ,作 为航 天通 信控 股集 团股份 有 限公 司 (以 下简称
     “       ”
       公 司 )的 独 立 董事 ,我 们 仔 细 审 阅 了公 司董事 会 的相 关材 料 ,经 审慎 分析    ,




    对 公 司第 七届董事会第三十 一 次会议相 关事项发表如 下独 立 意见         :




         我们作 为 公 司 的独 立 董事 ,在 充分 了解被提 名人 的教 育背景 、职业经 历和专

    业 素养等综合情况 的基础 上 ,对 此 次会议 审议通 过 的有 关董事会 换属选举及提名

    董事候选人 的事 项 予 以独 立 、客观 、 公正 的判 断 ,发 表 意见如 下    :




         1.本 次董事候选 人 、独 立 董事候选人 的提名符 合 《公 司法 》、 中国证 监会 发

    布 的 《上 市公 司治理准 则 》、《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》等

    法律法规 、《公 司章程 》、《董事会 议事规 则 》和 公 司 《独 立 董事 工 作 制度 》 的要

    求 ,提 名程序合法有 效 。

         2.公 司董事候选 人敖 刚 、崔维兵 、张洪毅 、梁 江 、年丰 、杜鹏 六人任职 资格

    合法 ,均 不存在 《公 司法 》以及 《上 海 证 券交 易所 上 市公 司董事选任 与行为指 引》

    中不得担任 公司董事 的情形 ,也 不存在被 中国证监 会确 定为 市场禁入 者且 尚在 禁

    入 期 的情形 。

         3.公 司独 立 董事候选人董 刚 、曲刚 、常晓波 三 人不存在 《公 司法 》 以及 《上

    海证券交 易所 上 市公 司董事选任 与行为指 引》中不得担任 公 司董事 的情形 ,也 不

    存在被 中 国证 监 会确 定为 市场禁入 者且 尚在禁入 期 的情形 ,符 合 中国证监 会 《关

    于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》中有 关独 立 董事任 职 资格及独 立 性

    的相 关要求 ,我 们认为其任 职 资格符合担任 上 市公司独 立 董事 的条件 ,符 合 《公

    司法 》、《公 司章程 》 的规 定 。

         以上三 位 独 立 董 事 候 选 人 的任 职 资格 尚需提 交 上 海 证 券 交 易所 审核无 异 议

    后 ,方 可提 交股 东大会 审议 。

         4.同 意上述 九名董事候选人 (其 中包括 三 名独 立 董事候选人 )的 提 名 ,并 将

    相 关议案提 交 公 司临时股 东大会 审议 。

         5.本 次董事 会 换 届 选举 提 案 和 董事 候 选 人提 名 均 不 存在 损 害 中小股 东利 益




|
的情况 。




    独 立 董事签 名   :




        陈怀 谷
                             lml
                          董刚
                                   砝叫o
                                    曲刚




                                    ⒛ 18年 1月 8日