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公司公告

航天通信:第八届董事会第十二次会议决议公告2019-04-30  

						  证券代码:600677          证券简称:航天通信       编号:临 2019-022

          航天通信控股集团股份有限公司
        第八届董事会第十二次会议决议公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
        导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
        别及连带责任。


    航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议,于 2019 年 4
月 29 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮
件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名,共发出表决票 9 张,至本次董事
会通讯表决截止期 2019 年 4 月 29 日,共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议
案:

       一、审议通过公司2019年第一季度报告(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。
       二、关于召开2018年年度股东大会的议案(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    董事会决定于2019年6月26日召开公司2018年年度股东大会。


    特此公告。
                                      航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 30 日