证券代码：600677       证券简称：航天通信       编号：临 2019-078

        航天通信控股集团股份有限公司
          关于变更外部审计机构的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
   别及连带责任。



    航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召
开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更外部审计机构的议案》，
公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），现将相关事项公告如下：
    一、变更外部审计机构的说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了
审计机构应尽的职责。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽
责和良好服务表示诚挚的感谢。
    根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，
拟改聘具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    二、拟聘会计师事务所的情况
    1.名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.统一社会代码：91310101568093764U
    3.注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
    4.执行事务合伙人：杨志国 朱建弟
    5.成立日期：2011年1月24日
    6.经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本,出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设
年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信
息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】
    三、变更审计机构履行的程序
    1.公司已与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了
事前沟通，征得其理解和支持。瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
    2.公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满
足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意向公司
董事会提议变更立信会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审
计机构。
    3.公司于2019年12月30日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于变更外部审计机构的议案》，同意解聘瑞华会计师事务所并聘任立信会计师事
务所为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构。
    4.公司独立董事发表事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2019年年度财务审计
与内部控制审计的工作需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的
情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
    公司独立董事发表独立意见如下：公司拟改聘的立信会计师事务所具备证券
相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司
变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情况。因此独立董事同意聘任立信会计师事务所为公
司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    5.本次变更会计师事务所尚需经公司股东大会审议批准，变更会计师事务所
事项自股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    1.公司第八届董事会第二十一次会议决议；
    2.关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3.关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
             航天通信控股集团股份有限公司董事会
                              2019 年 12 月 31 日