证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2018—006


                   四川金顶（集团）股份有限公司
                      关于公司监事辞职的公告
                             特别提示
      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2018 年 1 月 16 日,公司监事会收到监事卢丹女士的书面辞职申请。
因个人身体原因无法履职，卢丹女士申请辞去公司监事会监事职务。
    卢丹女士辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定
最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，卢丹女士的辞职申请
将在新任监事填补其缺额后生效。公司将依据有关法律法规和公司章程的
规定履行相应程序，选举新任监事会成员。
    公司和公司监事会对卢丹女士在任职期间对公司所做出的贡献表示
衷心感谢。
    特此公告。


                                四川金顶（集团）股份有限公司监事会
                                                     2018 年 1 月 17 日