四川金顶：关于调整下属子公司投资主体的公告2018-03-10
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—021
四川金顶（集团）股份有限公司
关于调整下属子公司投资主体的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 经公司2018年3月9日召开的第八届董事会第十四次会议审议通
过，公司拟调整下属全资子公司——深圳银讯科技实业有限公司、下属
控股子公司——深圳银讯新能源有限公司、下属参股子公司——深圳银
泰矿业合伙企业（有限合伙）、下属参股子公司——海盈新能源（湖北）
有限公司的投资主体；
●本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组；
●本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
一、调整公司对外投资主体概述
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”）为提升
公司管理和运行效率，优化现有资源配置。拟调整下属全资子公司——
深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“银讯科技”）、下属控股子公司
——深圳银讯新能源有限公司（以下简称“银讯新能源”）、下属参股子
公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“银泰矿业”）、
下属参股子公司——海盈新能源（湖北）有限公司（以下简称“海盈新
能源”）的投资主体。本次调整除投资主体调整外，其他事项未发生变
化。具体如下：
1、银讯科技由公司下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司
（以下简称“星恒科技”）持股 100%调整为由四川金顶持股 100%；
2、银讯新能源由公司下属全资子公司——银讯科技持股 70%调整为
由四川金顶持股 70%；
3、银泰矿业由公司下属全资子公司——深圳银泰新能源实业投资
有限公司（以下简称“银泰投资”）持股 29.41%调整为四川金顶持股
29.41%；
4、海盈新能源由下属全资子公司——银泰投资持股 28.57%调整为
四川金顶持股 28.57%。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
二、调整下属子公司投资主体的情况
（一）调整银讯科技投资主体的相关情况
1、标的公司基本情况
公司名称 ：深圳银讯科技实业有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
法定代表人：骆耀
成立日期：2017 年 5 月 31 日
2、银讯科技为星恒科技 100%持股的全资子公司（详见公司临
2017-042 号公告）；
3、银讯科技投资主体由星恒科技调整为四川金顶持股 100%。
（二）调整银讯新能源投资主体的相关情况
1、标的公司的基本情况
公司名称：深圳银讯新能源有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座 2306 室
法定代表人：杜坤
成立日期：2017 年 09 月 25 日
经营范围：
一般经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、
销售、租赁；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站
设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池
及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备；能源互联网硬件、软件
的研发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资
供销业；经营进出口业务。二手车交易；电动汽车充电站 、换电站、
充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、推
广、维护；新能源充电站、换电站设施的设计、维护、管理、推广；道
路普通货物运输；国内货运代理；冷藏保鲜运输。（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、银讯新能源为银讯科技与深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合
伙）（以下简称“堃盛投资”）合资设立的。其中，银讯科技持股 70%；
堃盛投资持股 30%（详见公司临 2017-070 号公告）。调整前，银讯新能
源股东构成情况如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资占比
银讯科技 700 70%
堃盛投资 300 30%
合计 1,000 100%
3、银讯科技投资设立控股子公司银讯新能源的投资主体由银讯科
技调整为四川金顶，堃盛投资自愿放弃本次调整涉及股权转让的优先受
让权。调整后，银讯新能源股东构成情况如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资占比
四川金顶 700 70%
堃盛投资 300 30%
合计 1,000 100%
（三）调整银泰矿业投资主体的相关情况
1、标的公司的基本情况
公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C
类型：有限合伙
经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北
区（二期）1705
执行事务合伙人：东莞市智盈新能源有限公司（委派代表：骆耀）
成立日期：2018 年 01 月 05 日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及
商务咨询；企业管理咨询；企业财务咨询；项目投资策划；经济商务信
息咨询。
2、银泰矿业为银泰投资作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万
元，与深圳市海盈科技有限公司（以下简称“海盈科技”）、东莞市智盈
新能源有限公司（以下简称“东莞智盈”）、沈阳言信投资管理有限公司
（以下简称“沈阳言信”）、浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称
“浙江七诚”）、共青城绿维投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共
青城绿维”）共同投资设立（详见公司临 2017-098 号、临 2018-005 号
公告）。调整前，银泰矿业股东构成情况如下：
序号 合伙人名称 认缴出资金额（万元） 出资比例
1 银泰投资（有限合伙人） 3,000 29.41%
2 海盈科技（有限合伙人） 4,000 39.22%
3 东莞智盈（普通合伙人） 200 1.96%
4 沈阳言信（有限合伙人） 1,900 18.63%
5 浙江七诚（普通合伙人） 100 0.98%
6 共青城绿维（有限合伙人） 1,000 9.80%
合计 10,200 100%
3、银泰投资参与投资设立银泰矿业的投资主体由银泰投资调整为
四川金顶，合资各方自愿放弃本次调整涉及财产份额转让的优先受让
权。调整后，银泰矿业股东构成情况如下：
序号 合伙人名称 认缴出资金额（万元） 出资比例
1 四川金顶（有限合伙人） 3,000 29.41%
2 海盈科技（有限合伙人） 4,000 39.22%
3 东莞智盈（普通合伙人） 200 1.96%
4 沈阳言信（有限合伙人） 1,900 18.63%
5 浙江七诚（普通合伙人） 100 0.98%
6 共青城绿维（有限合伙人） 1,000 9.80%
合计 10,200 100%
（四）调整海盈新能源投资主体的相关情况
1、标的公司基本情况
名称：海盈新能源（湖北）有限公司
统一社会信用代码：91420200MA491PQ360
类型：其他有限责任公司
住所：黄石市经济技术开发区金山大道 189 号 B 栋研发楼办公 201
法定代表人：许安旭
注册资本：柒仟万圆整
成立日期：2017 年 10 月 26 日
营业期限：2017 年 10 月 26 日至 2037 年 10 月 25 日
经营范围：新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控
制系统、新能源汽车充电设备的技术开发、销售、租赁、维修及技术服
务；新能源汽车充电站的施工；货物及技术进出口（不含国家限制类）。
（涉及许可经营项目的，应取得相关部门许可后方可经营）
2、海盈新能源由海盈科技认缴出资 5,000 万元设立。2018 年 1 月，
公司下属全资子公司银泰投资增资 2,000 万元（详见公司临 2018-002、
008 号公告）。本次调整前，海盈新能源股东构成情况如下：
股东名称 海盈科技 银泰投资
认缴金额（万元） 5,000 2,000
实缴金额（万元） 0 1,000
认缴占比 71.43% 28.57%
3、银泰投资参股海盈新能源的投资主体由银泰投资调整为四川金
顶，海盈科技自愿放弃本次调整涉及股权转让的优先受让权。本次调整
完成后，海盈新能源股东构成情况如下：
股东名称 海盈科技 四川金顶
认缴金额（万元） 5,000 2,000
实缴金额（万元） 0 1,000
认缴占比 71.43% 28.57%
三、本次投资主体调整对上市公司的影响
本次公司调整对外投资主体除投资主体变更外，其他事项未发生变
化，不会导致本公司合并报表范围发生变化。本次投资主体调整系公司
出于优化现有资源配置，提升公司及下属子公司管理和运行效率的需
要，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司和股东利益，不存在损害
中小投资者利益的情形。
四、本次投资主体调整的风险分析
调整下属子公司投资主体符合公司发展规划的需要，调整后子公司
的实际运营可能存在因市场、行业、管理等市场情况变化等不确定性因
素带来的风险，公司将及时了解子公司的运作情况，督促子公司防范风
险，维护公司投资资金的安全。
五、备查文件
《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2018 年 3 月 9 日
