证券代码：600678         证券简称：四川金顶           编号：临2018—019


                   四川金顶（集团）股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告

                              特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月28日
发出，会议于2018年3月9日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中
心47楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董
事7名，其中詹泽宏先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长梁
斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司部分监事和高管列席了
会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》；
    根据公司经营发展的需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟注
销下属全资子公司——襄阳银讯新能源科技有限公司（以下简称“襄阳
银讯”）。
    公司董事会授权公司经营管理层办理襄阳银讯的清算、注销登记手
续等相关事宜。
    详见公司临2018-020号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于调整下属子公司投资主体的议案》。
    为提升公司管理和运行效率，优化现有资源配置。拟调整下属全资
子公司——深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“银讯科技”）、下属
控股子公司——深圳银讯新能源有限公司（以下简称“银讯新能源”）、
下属参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“银
泰矿业”）、下属参股子公司——海盈新能源（湖北）有限公司（以下简
称“海盈新能源”）的投资主体。本次调整除投资主体调整外，其他事
项未发生变化。
    1、银讯科技由公司下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司
持股 100%调整为由四川金顶持股 100%；
    2、银讯新能源由公司下属全资子公司——银讯科技持股 70%调整
为由四川金顶持股 70%；
    3、银泰矿业由公司下属全资子公司——深圳银泰新能源实业投资
有限公司（以下简称“银泰投资”）持股 29.41%调整为四川金顶持股
29.41%；
    4、海盈新能源由下属全资子公司——银泰投资持股 28.57%调整为
四川金顶持股 28.57%。
    详见公司临 2018-021 号公告。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                2018 年 3 月 9 日