证券代码：600678        证券简称：四川金顶           编号：临2018—080


                   四川金顶（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十一次会议决议公告

                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年10月26
日发出，会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事7
名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书
参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司
章程》有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《公司2018年三季度报告》；
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司2018年三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
    经公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事会同意拟续聘亚太
（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表和内部
控制审计机构，聘期一年。
    公司董事会提请股东大会授权董事会决定亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）2018年度审计费用。详见公司临2018-081号公告。
    独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临 2018-082 号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 30 日