证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2018—085


                   四川金顶（集团）股份有限公司
                           董事辞职公告
                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2018 年 12 月 4 日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到董事詹泽宏先生的书面辞职报告。因其个人原因，詹
泽宏先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
    詹泽宏先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法
定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和
《公司章程》的规定，詹泽宏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
同时，公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任
董事。
    詹泽宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和
规范运作发挥了积极作用。公司董事会对詹泽宏先生在任职期间所做出
的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                               四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 4 日