证券代码：600678         证券简称：四川金顶         编号：临2018—087


                   四川金顶（集团）股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第十二次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件、短信及电话等

方式发出，会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次监

事会应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席王书容

女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司

拟与海亮金属贸易集团有限公司签署〈借款协议之补充协议〉的议案》，

详见公司临 2018-088 号公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟

修订<公司章程>的议案》，详见公司临 2018-089 号公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                               四川金顶（集团）股份有限公司监事会

                                                      2018年12月11日