四川金顶:第八届监事会第十三次会议决议公告2019-03-14
证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019—007
四川金顶(集团)股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知
以电子邮件、短信及电话等方式于 2019 年 3 月 2 日发出,会议于 2019
年 3 月 12 日在深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 51 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应表决监事 3 名,实
际表决监事 3 名,其中监事陈天阳先生因工作原因以通讯方式参会。
会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表
列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2018
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2018 年度
财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2018 年度
报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件)。
公司2018年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2018 年年
度利润分配和资本公积金转增的预案》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于制订公司
股东分红回报规划(2019—2021)的议案》并出具了监事会意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司对外
担保情况说明的议案》并出具了监事会意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2018 年度
内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见。
特此公告。
四川金顶(集团)股份有限公司监事会
2019年3月13日
附件:
四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会
关于公司 2018 年度报告及摘要的审核意见
根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2018年年度报告
披露工作的通知》(股票上市规则)以及中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》
的相关要求,公司监事会对公司2018年度报告进行了认真审核,并发
表如下审核意见:
一、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》的相关规定;
二、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,该报告客观、真实、准确的反映了公司2018年度
的财务状况;
三、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审计的
人员有违反保密规定的行为。
监事会:王书容、陈天阳、彭贵
2019 年 3 月 13 日