证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2019—013



               四川金顶（集团）股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2019 年 5

月 9 日发出，会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次

监事会会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席

王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合

《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名

安丽丽女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

    鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公

司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司

控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监

事候选人推荐函，推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人

（安丽丽女士简历详见附件一）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名谭笑
女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

    鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司

监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控

股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事

候选人推荐函，推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人（谭

笑女士简历详见附件二）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                           四川金顶（集团）股份有限公司监事会

                                               2019年5月13日
附件一：

                       监事候选人简历

    安丽丽女士：1992年3月出生，中国国籍，取得哈尔滨工业大学

经济学学士学位，英国格拉斯哥大学理学硕士学位。曾在晨星（深圳）

资讯有限公司担任助理分析师，现任深圳朴素至纯投资企业（有限合

伙）投资经理。




附件二：

                       监事候选人简历

    谭笑女士：1993年2月出生，中国国籍。对外经济贸易大学本科

毕业，取得经济学和法语双学士学位。法国里昂高等商学院和德国慕

尼黑大学研究生毕业，取得金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯投资

企业（有限合伙）投资经理。