四川金顶:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-05-24
四川金顶(集团)股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2019 年 5 月
四川金顶(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)下午13:30
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年5月30日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
二、现场会议地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50
楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人:董事长梁斐先生
六、会议主要议程:
(一)报告参会股东资格审核情况
(二)宣读会议投票表决规则
(三)审议提案:
提案一:关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案;
提案二:关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。
(四)与会股东及股东代表提问、发言环节
(五)与会股东及股东代表对提案进行书面表决
(六)休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统
计
(七)监票人宣布现场会议表决结果
(八)主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决
议
(九)与会董事在会议记录和会议决议上签字
(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见
(十一)宣布会议结束
四川金顶(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会投票表决规则
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定,特制定本规则。
本次股东大会提案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则:
1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表
在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
份股份有一票表决权;
2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完
毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放
弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;
3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况,
需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;
4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理
的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
提案一
四川金顶(集团)股份有限公司
关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事
的提案
各位股东:
鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因,已申请辞去公
司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司
控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监
事候选人推荐函,推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人
(安丽丽女士简历附后)。
本提案已经 2019 年 5 月 13 日公司第八届监事会第十五次会议审
议通过,现提请本次股东大会审议。
提案人:四川金顶(集团)股份有限公司监事会
附件:监事候选人简历
安丽丽女士:1992年3月出生,中国国籍,哈尔滨工业大学本科
毕业,经济学学士学位;英国格拉斯哥大学研究生毕业,理学硕士学
位。历任晨星(深圳)资讯有限公司助理分析师,现任深圳朴素至纯
投资企业(有限合伙)投资经理。
提案二
四川金顶(集团)股份有限公司
关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案
各位股东:
鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因,已申请辞去公司
监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司控
股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事
候选人推荐函,推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人(谭
笑女士简历附后)。
本提案已经 2019 年 5 月 13 日公司第八届监事会第十五次会议审
议通过,现提请本次股东大会审议。
提案人:四川金顶(集团)股份有限公司监事会
附件:监事候选人简历
谭笑女士:1993年2月出生,中国国籍。对外经济贸易大学本科
毕业,经济学和法语双学士学位;法国里昂高等商学院和德国慕尼黑
大学研究生毕业,金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯投资企业(有
限合伙)投资经理。