四川金顶:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-09-10
四川金顶(集团)股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2019 年 9 月
四川金顶(集团)股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间:2019年9月17日(星期二)下午13:30
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年9月17日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
二、现场会议地点:深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号
楼(B座)28楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人:董事长梁斐先生
六、会议主要议程:
(一)报告参会股东资格审核情况
(二)宣读会议投票表决规则
(三)审议提案:
提案:关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案。
(四)与会股东及股东代表提问、发言环节
(五)与会股东及股东代表对提案进行书面表决
(六)休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统
计
(七)监票人宣布现场会议表决结果
(八)主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决
议
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(九)与会董事在会议记录和会议决议上签字
(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见
(十一)宣布会议结束
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四川金顶(集团)股份有限公司
2019年第二次临时股东大会投票表决规则
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定,特制定本规则。
本次股东大会提案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则:
1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表
在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
份股份有一票表决权;
2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完
毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放
弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;
3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况,
需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;
4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理
的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
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提案
四川金顶(集团)股份有限公司
关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案
各位股东:
为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势,充分发挥公司现有
的石灰石矿山生产能力,并拓展石灰石矿石应用市场。公司于 2018 年
2 月 12 日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资
建设骨料扩能扩产项目的议案》,拟投资建设骨料扩能扩产项目,主
要加工生产砂石骨料供应市场。
由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产,对骨料工厂投
资预算偏低,投资额预估严重不足。加之国家对环保方面的重视也对
骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证,根据市场情况优化
产品结构和生产精品骨料需要,同时为进一步提升骨料生产环保工
作,实现环保安全全自动化生产控制,拟增加环保设施、安全设施和
智能化装备投资,加大成品周转仓储量,公司拟调整项目投资方案,
项目用地由 15 亩调整为 55 亩,项目投资金额由 2200 万元调整为 8000
万元。
同时,为优化管理结构,进一步提升生产经营效率。在由全资子
公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)承接
公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上,拟将骨料
投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。
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一、项目投资概况
(一)为提升生产经营效率,优化管理结构。拟将骨料扩能扩产
项目的投资主体由四川金顶变更为公司下属全资子公司顺采矿业;
(二)根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要,为实现
环保安全全自动化生产控制,公司骨料扩能扩产项目在原有建设方案
基础上拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资,项目计划占地
调整为 55 亩,计划投资调整为 8000 万元;
(三)本次项目投资方案调整已经公司第八届董事会第二十六次
会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定,公司本次投资方案调整尚需提交公司股东大会审议;
(四)对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
名称:四川金顶顺采矿业有限公司
统一社会信用代码:91511181MA64L1W10R
类型:有限责任公司(自然人投资或投股的法人独资)
住所:峨眉山市乐都镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)
法定代表人:杨学品
注册资本:捌佰万元整
成立日期:2017年09月13日
营业期限:2017年09月13日 至 长期
经营范围:石灰石开采、加工及销售;氧化钙产品生产及销售;
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建筑材料、矿产品销售;机械加工;普通货物运输;电力开发;科研
开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三
来一补”业务;货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁,机械设
备租赁,文化用品及日用品出租。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
股东情况:顺采矿业为本公司全资子公司。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称:顺采矿业骨料扩能扩产项目。
2、产品方案:骨料产品为 20-31.5mm、10-20mm、5-10mm、0.075-5
mm 机制砂四个品种,并根据市场情况调整产品结构。
3、规划建设规模:500 万吨/年。
4、原料来源及方式:从公司自备黄山石灰石矿山由自动化胶带
机入厂。
5、建设工期:12 个月。
6、项目占地:约为 55 亩,为公司厂区闲置土地。
7、项目投资:建筑工程、设备工程、材料、安装工程合计投资
约 8000 万元。
8、资金来源:公司自筹。
9、项目效益预估:经初步测算,项目建成达产后,预计实现营
业收入不低于 9000 万元/年;实现净利润不低于 1200 万元/年。
四、调整项目投资方案的原因
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由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产,对骨料工厂投
资预算偏低,投资额预估严重不足,加之国家对环保方面的重视也对
骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证,根据市场情况优化
产品结构和生产精品骨料需要,同时为进一步提升骨料生产环保工
作,实现环保安全全自动化生产控制,拟增加环保设施、安全设施和
智能化装备投资,加大成品周转仓储量,公司拟调整项目投资方案,
项目用地由约 15 亩调整为 55 亩,项目投资金额由 2200 万元调整为
8000 万元。
同时,为优化管理结构,进一步提升生产经营效率。在由全资子
公司顺采矿业承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的
基础上,拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。
五、调整项目投资方案对公司的影响
公司本次对公司骨料扩能扩产项目投资方案进行调整主要是为
进一步优化管理结构,提升生产经营效率,拟将投资主体变更为公司
全资子公司顺采矿业,同时根据市场情况优化产品结构和生产精品骨
料需要,对项目占地规模和投资金额进行调整,不存在损害公司和股
东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司根据行业发展趋势和
市场变化做出的审慎决定,有利于增强公司的市场竞争能力,符合公
司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。
六、项目投资的风险分析
(一)项目建设期间,投资成本可能会受原材料、劳动力成本等
要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响,从而影响项目的收益率。
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对此,在项目实施过程中,公司将强化项目进程中的投资、质量、进
度控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防
范,以保证项目按计划完成。
(二)公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论
证,但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场
需求变化等多方面因素的影响,项目未来实现的收益存在不确定性,
存在不达预期的风险。对此,公司将积极关注经济形势的变化,密切
跟踪市场需求,以市场为导向,通过适时调整产品结构、提升技术水
平、改进营销方式等手段降低经营风险。
七、授权事项及其他
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投
资项目,并根据项目建设进度全权开展相关工作。
公司董事会将积极关注本项目的进展情况,并依据有关规定及时
履行相关信息披露义务。
本提案已经 2019 年 8 月 29 日公司第八届董事会第二十六次会议
审议通过,现提请本次股东大会审议。
提案人:四川金顶(集团)股份有限公司董事会
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