四川金顶：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-09-10
四川金顶（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019 年 9 月
四川金顶（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午13：30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
二、现场会议地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号
楼（B座）28楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议提案：
提案：关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决
（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统
计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决
议
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（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束
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四川金顶（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会投票表决规则
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份股份有一票表决权；
2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完
毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
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提案
四川金顶（集团）股份有限公司
关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案
各位股东：
为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势，充分发挥公司现有
的石灰石矿山生产能力，并拓展石灰石矿石应用市场。公司于 2018 年
2 月 12 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资
建设骨料扩能扩产项目的议案》，拟投资建设骨料扩能扩产项目，主
要加工生产砂石骨料供应市场。
由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产，对骨料工厂投
资预算偏低，投资额预估严重不足。加之国家对环保方面的重视也对
骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证，根据市场情况优化
产品结构和生产精品骨料需要，同时为进一步提升骨料生产环保工
作，实现环保安全全自动化生产控制，拟增加环保设施、安全设施和
智能化装备投资，加大成品周转仓储量，公司拟调整项目投资方案，
项目用地由 15 亩调整为 55 亩，项目投资金额由 2200 万元调整为 8000
万元。
同时，为优化管理结构，进一步提升生产经营效率。在由全资子
公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）承接
公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上，拟将骨料
投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。
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一、项目投资概况
（一）为提升生产经营效率，优化管理结构。拟将骨料扩能扩产
项目的投资主体由四川金顶变更为公司下属全资子公司顺采矿业；
（二）根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要，为实现
环保安全全自动化生产控制，公司骨料扩能扩产项目在原有建设方案
基础上拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资，项目计划占地
调整为 55 亩，计划投资调整为 8000 万元；
（三）本次项目投资方案调整已经公司第八届董事会第二十六次
会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定，公司本次投资方案调整尚需提交公司股东大会审议；
（四）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
名称：四川金顶顺采矿业有限公司
统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R
类型：有限责任公司（自然人投资或投股的法人独资）
住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）
法定代表人：杨学品
注册资本：捌佰万元整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日 至 长期
经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；
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建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研
开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设
备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股东情况：顺采矿业为本公司全资子公司。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：顺采矿业骨料扩能扩产项目。
2、产品方案：骨料产品为 20-31.5mm、10-20mm、5-10mm、0.075-5
mm 机制砂四个品种,并根据市场情况调整产品结构。
3、规划建设规模：500 万吨/年。
4、原料来源及方式：从公司自备黄山石灰石矿山由自动化胶带
机入厂。
5、建设工期：12 个月。
6、项目占地：约为 55 亩，为公司厂区闲置土地。
7、项目投资：建筑工程、设备工程、材料、安装工程合计投资
约 8000 万元。
8、资金来源：公司自筹。
9、项目效益预估：经初步测算，项目建成达产后，预计实现营
业收入不低于 9000 万元/年；实现净利润不低于 1200 万元/年。
四、调整项目投资方案的原因
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由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产，对骨料工厂投
资预算偏低，投资额预估严重不足，加之国家对环保方面的重视也对
骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证，根据市场情况优化
产品结构和生产精品骨料需要，同时为进一步提升骨料生产环保工
作，实现环保安全全自动化生产控制，拟增加环保设施、安全设施和
智能化装备投资，加大成品周转仓储量，公司拟调整项目投资方案，
项目用地由约 15 亩调整为 55 亩，项目投资金额由 2200 万元调整为
8000 万元。
同时，为优化管理结构，进一步提升生产经营效率。在由全资子
公司顺采矿业承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的
基础上，拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。
五、调整项目投资方案对公司的影响
公司本次对公司骨料扩能扩产项目投资方案进行调整主要是为
进一步优化管理结构，提升生产经营效率，拟将投资主体变更为公司
全资子公司顺采矿业，同时根据市场情况优化产品结构和生产精品骨
料需要，对项目占地规模和投资金额进行调整，不存在损害公司和股
东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司根据行业发展趋势和
市场变化做出的审慎决定，有利于增强公司的市场竞争能力，符合公
司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
六、项目投资的风险分析
（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等
要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。
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对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进
度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防
范，以保证项目按计划完成。
（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论
证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场
需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，
存在不达预期的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切
跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水
平、改进营销方式等手段降低经营风险。
七、授权事项及其他
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投
资项目，并根据项目建设进度全权开展相关工作。
公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时
履行相关信息披露义务。
本提案已经 2019 年 8 月 29 日公司第八届董事会第二十六次会议
审议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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