证券代码：600678        证券简称：四川金顶           编号：临2020—003


                   四川金顶（集团）股份有限公司
             第八届董事会第三十一次会议决议公告

                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第三十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年1月5日
发出，会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实
际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了
会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》
有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会战略委员
会委员的议案》。
    会议选举熊记锋先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与
本届董事会一致，任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会审计委员
会委员的议案》。
    会议选举熊记锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与
本届董事会一致，任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                2020 年 1 月 8 日