上海凤凰:2017年第一次临时股东大会资料2017-06-22
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料
二〇一七年六月二十八日
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
二 O 一七年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2017年6月28日14:30
会议地点:上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 415~416 会议室
主持人:董事长周卫中先生
会议议程:
一、董事长周卫中先生宣布会议开始
二、审议议案:
1. 关于弥补亏损的的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息(统计投票结果)
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2017 年 6 月 28 日
1
上海凤凰 2016 年第一次临时股东大会资料之一
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
关于弥补亏损的议案
各位股东:
截止 2016 年 12 月 31 日,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公
司母公司未分配利润为-155,961,452.10 元,母公司盈余公积为 57,700,977.73
元,其中:法定盈余公积 45,935,119.19 元,任意盈余公积 11,765,858.54 元。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》(证监会计字[2006]8 号)以
及《公司章程》等相关规定,公司拟将上述母公司盈余公积 57,700,977.73 元全
部用于弥补母公司历年累计亏损。
本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损 57,700,977.73 元。本次亏损
弥补完成后,公司母公司盈余公积为 0 元,母公司未分配利润为-98,260,474.37
元。
提请大会予以审议。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2017 年 6 月 28 日
2