证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2018-031


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018 年
8 月 14 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，本次
会议为定期会议，会议于 2018 年 8 月 24 日上午 10：00，以现场+通讯方式在上
海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司
董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《上海凤凰 2018 年半年度报告及报告摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过了《关于制定新的<内部审计制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海凤凰内部审
计制度》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 25 日