证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股   编号：临 2019-013




           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2019 年
1 月 28 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于
2019 年 2 月 1 日下午在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议室
召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由冯波先生主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有
效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、关于选举公司第九届监事会主席的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冯波先生为公司第九届监
事会主席，任期与本届监事会一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                                 2019 年 2 月 2 日