证券代码：600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 公告编号：临 2018-057

                上海普天邮通科技股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 7 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：锦江之星品尚酒店（新虹桥店）（地址：上海市闵

   行区吴中路 259 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          49

其中：A 股股东人数                                                     36

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  9,698,440

其中：A 股股东持有股份总数                                     2,353,529

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                  7,344,911

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股               2.5373
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                          0.6157

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                              1.9216



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理王治义主持本次会议，本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，公司董事徐千、张晓成、成暐、江建平、韩
   志杰、独立董事李建平、何和平、谢仲华因工作原因未出席本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李林臻、熊嗣云因工作原因未出席
   本次大会；
3、董事会秘书李中耀出席本次大会，总会计师刘蓉晖列席本次大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《公司预计日常关联交易事项的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数          比例

                                                                                  （%）

       A股        1,999,394 84.9530           354,135 15.0470                0    0.0000

       B股        7,269,211 98.9694           75,700         1.0306          0    0.0000
普通股合计：         9,268,605 95.5680          429,835        4.4320          0   0.0000



2、 议案名称：《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                       反对                   弃权

                      票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数          比例

                                                                                   （%）

       A股           1,999,394 84.9530          354,135 15.0470                0   0.0000

       B股           6,924,711 94.2790          420,200        5.7210          0   0.0000

普通股合计：         8,924,105 92.0159          774,335        7.9841          0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议        议案名称                 同意                        反对            弃权
案                            票数     比例（%）        票数       比例     票   比例
序                                                                 （%）    数 （%）
号
1      《公司预计日常 9,268,605          95.5680 429,835           4.4320      0   0.0000
       关联交易事项的
       议案》
2      《关于拟对委托 8,924,105          92.0159 774,335           7.9841      0   0.0000
       贷款提供抵押、
       质押的关联交易
       议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次大会议案涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司进行
了回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：钱小宁、王书文

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及
会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        上海普天邮通科技股份有限公司
                                                    2018 年 7 月 31 日