证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2018-049


         百川能源股份有限公司
   第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百川能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2018 年 5 月 24 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2018 年 5 月 21 日以书面递交、
邮件和传真方式送达董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。经出席的董事审议，会议通过以下议案：
    1、《关于延长 2016 年第一期员工持股计划存续期的议案》
    审议通过《关于延长 2016 年第一期员工持股计划存续期的议案》，具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    董事长王东海先生、董事韩啸先生及董事白恒飞先生作为本次员工持股计
划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
    审议情况：4 票赞成     0 票反对   0 票弃权   3 票回避    表决通过
    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2018 年 5 月 25 日