证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2019-005


           百川能源股份有限公司
   第九届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 14 日以
现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面递交、邮件和传真方式
送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

    审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，关于 2018
年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    经审核，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公
司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和
未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事
会同意利润分配及资本公积转增股本的预案。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     全票通过
    特此公告。

                                                   百川能源股份有限公司
                                                             监 事 会
2019 年 1 月 15 日