证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2019-033



           百川能源股份有限公司
       第十届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019
年 3 月 21 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面递
交和邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：
    1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
    同意选举王东海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    2、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》
    审议通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    3、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
    审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    4、《关于聘任公司财务总监的议案》
    审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过
    5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过
    6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过
    独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限
公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                  百川能源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2019 年 3 月 22 日