证券代码：600682                证券简称：南京新百            公告编号：临 2017-063




     南京新街口百货商店股份有限公司
   第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次
会议于2017年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月17日以电
话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本
次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》

     经与会董事审议，公司董事会同意新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公
司与关联方银丰生物工程集团有限公司发生的日常关联交易。公司独立董事对本
次日常关联交易发表了同意意见。详细内容请见上海证券交易所网站披露的《南
京新百关于2017年新增日常关联交易的公告》。（公告编号：临2017-064）

     表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

     二、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

     公司拟定于2017年12月7日（星期四）下午2:00召开公司2017年第二次临时
股东大会，审议《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》。关联方银丰生物
工程集团有限公司系本公司持股5%以上的股东，其在本议案提交临时股东大会
批准时将回避表决。详见公司在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2017-065）

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。


                                               南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                       董事会
                                                               2017年11月22日