证券代码：600682               证券简称：南京新百           公告编号：临 2018-005



         南京新街口百货商店股份有限公司
           关于投资设立全资子公司的公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     重要内容提示：

      投资标的名称：山东丹瑞生物科技有限公司、山东登瑞生物科技有限公
         司、泰州丹瑞生物科技有限公司（具体名称以工商机关注册登记信息为
         准）。

      投资金额：三家子公司投资金额均为 10,000 万元。

      出资方式与持股比例：公司或公司控股子公司 100%出资。

         风险提示：本次投资存在发行股份购买资产项目未获得证监会批准，或
         因其他原因未能成功实施的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

     一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况

     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）为保障发行股
份购买资产并募集配套资金的募投项目在中国的高效实施，公司拟于本次资产重
组事项获得股东大会批准后，设立全资子公司，作为阶段性实施募投项目的载体。

     （二）对外投资决策程序

     公司第八届董事会第二十一次会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项因与公司重大资产重组
相关，故本次拟对外投资设立子公司事项构成关联交易，需提交至公司临时股东
大会审议。本次对外投资设立子公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
   二、投资主体的基本情况

    公司名称：山东丹瑞生物科技有限公司、山东登瑞生物科技有限公司、泰
        州丹瑞生物科技有限公司（具体名称以工商机关注册登记信息为准）。
证券代码：600682             证券简称：南京新百            公告编号：临 2018-005



    注册资本：三家子公司投资金额均为 10,000 万元。

    公司性质：有限责任公司。

    出资方式与持股比例：公司或公司控股子公司 100%出资。


    经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物医药产
        品研究（具体内容以工商机关注册登记信息为准）。
        三、本次投资目的和风险

     （一）本次对外投资的目的

     本次拟投资的三家子公司是为了保障公司发行股份购买资产并募集配套资
金的募投项目在中国的高效实施，公司将在重大资产重组标的公司世鼎香港的股
权转让到南京新百之下后 30 日内，将新设子公司转让给世鼎香港。

     （二）本次对外投资可能存在的风险揭示

     本次设立全资子公司事项可能存在发行股份购买资产项目未获得证监会批
准，或因其他原因未能成功实施的风险。

     为避免潜在同业竞争、保护全体股东利益，南京新百将在获知项目不能成功
实施后 30 日内，将新设子公司予以注销，或修改其经营范围，或转让给无关联
关系第三方。公司将根据事项进展，及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

     特此公告。

                                            南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2018 年 1 月 23 日