证券代码：600682                   证券简称：南京新百            公告编号：临 2018-124



                南京新街口百货商店股份有限公司
            第八届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十二次会议
（以下简称会议）于 2018 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 9
月 6 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
       一、审议并通过了《关于推举公司董事代为履行公司董事长职责的议案》
    杨怀珍女士因工作原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员
会等相关职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。其辞呈自送达董事会之日起生
效。
    为保证公司董事会正常运作，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由
公司董事卜江勇先生代为履行公司董事长职责，直至新任董事长选举产生为止。
       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

    经公司控股股东三胞集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名袁
亚非先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司股东银丰生物工程集团有限公
司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名生德伟先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人。

   本次补选非独立董事工作完成后，公司董事会董事人数为 11 人，其中独立董事 4 人，
占公司董事人数三分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事候选人简历：

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    袁亚非先生，1964 年 12 月生，现任三胞集团有限公司董事长、全国政协委员、全
国政协经济委员会委员、公安部特约监督员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副
会长、江苏省工商联副主席、南京市工商联副主席、中国企业联合会常务理事。截至本
公告披露日，三胞集团有限公司持有本公司 484,482,721 股，占公司总股本的 37.48%，
为本公司控股股东，袁亚非先生持有三胞集团有限公司 97.5%的股权，为本公司实际控
制人。

    生德伟先生，1973 年 4 月生，硕士，北大大学光华管理学院 EMBA，曾任山东银丰
投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物
工程集团有限公司总裁等职务，现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、济南
市生物制药行业协会理事、中国非公立医疗机构协会理事、山东省工商联会员。截至本
公告披露日，生德伟先生未持有本公司股票。

    三、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司就本次董事会审议的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》提请董
事会召集 2018 年第四次临时股东大会，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露
的《南京新百关于召开 2018 年第四次临时股东大会会议通知》（公告编号：临 2018-125
号）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                  南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                2018 年 9 月 11 日




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