南京新街口百货商店股份有限公司                  2018 年第四次临时股东大会材料




        南京新街口百货商店股份有限公司




         二〇一八年第四次临时股东大会资料




                                 2018 年 9 月
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                     南京新街口百货商店股份有限公司

                       2018 年第四次临时股东大会议程
            一、现场会议时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）14 点；

            二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 12 楼 1211 室；

            三、召集人：公司董事会；

            四、会议出席人员：2018 年 9 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限

      责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董

      事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；

            五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

            六、会议议程；

            七、主持人宣布现场会议开始；

            八、宣读、审议如下议案；

                                                        投票股东类型
        序号    议案名称
                                                        A 股股东

        累积投票议案

        1       关于选举董事的议案                      应选 董事（2）人

        1.01    选举袁亚非先生为第八届董事会董事        √

        1.02    选举生德伟先生为第八届董事会董事        √




            （一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

            （二）推选监票人；（2 名股东代表、1 名监事）
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           （三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

           （四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

           （五）宣读现场和网络投票表决结果；

           （六）江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

           九、2018 年第四次临时股东大会闭幕。


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                   2018 年第四次临时股东大会有关规定
           为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第四次临时股东大会

      期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管

      理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：


           一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正

      常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。


           二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。


           三、参加公司 2018 年第四次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权

      等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。


           四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写

      《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，

      公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内

      容应当与本次大会表决事项相关。


           五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。


           六、江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
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议案一、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
     公司于 2018 年 9 月 10 日召开第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关

于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意将袁亚非先生、生德伟先生

作为非独立董事候选人提交股东大会选举。

     以上议案，请大会审议。

     董事候选人简历：

     袁亚非先生，1964 年 12 月生，现任三胞集团有限公司董事长、全国政协委员、全

国政协经济委员会委员、公安部特约监督员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副

会长、江苏省工商联副主席、南京市工商联副主席、中国企业联合会常务理事。截至本

公告披露日，三胞集团有限公司持有本公司 484,482,721 股，占公司总股本的 37.48%，

为本公司控股股东，袁亚非先生持有三胞集团有限公司 97.5%的股权，为本公司实际控

制人。

     生德伟先生，1973 年 4 月生，硕士，北大大学光华管理学院 EMBA，曾任山东银丰

投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物

工程集团有限公司总裁等职务，现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、济南

市生物制药行业协会理事、中国非公立医疗机构协会理事、山东省工商联会员。截至本

公告披露日，生德伟先生未持有本公司股票。




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