南京新百：关于公司董事辞职及补选、高级管理人员离任及聘任的公告2019-01-17
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2019-003
南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司董事辞职及补选、
高级管理人员离任及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事、高级管理人员离任的情况说明
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会近日收到公司部
分董事及高级管理人提交的离职申请，具体情况如下：
卜江勇先生因个人原因申请辞去公司总裁、董事及董事会专门委员会等相关职务，辞
职后其本人将不再担任公司任何职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。
徐芳女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
上述申请自送达公司董事会之日起生效。
金之颖先生、王云健先生因达到法定退休年龄，申请退休离任，不再担任公司副总裁
职务及其他原任职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。
公司对卜江勇先生、徐芳女士、金之颖先生、王云健先生在公司任职期间勤勉尽责的
工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、聘任公司总裁、补选董事会非独立董事的情况说明
2019 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》及《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意聘任王彤焱
女士为公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止，王彤焱女士简历参见
附件；同意提名张雷先生、高远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，张雷先生、高远先生简历参见附
件。
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》尚需公司 2019 年第一次临时股东
大会审议通过，补选非独立董事工作完成后，公司董事会董事人数为 11 人，其中独立董
事 4 人，占公司董事人数三分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公
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司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站
披露的《南京新百独立董事关于聘任公司总裁、提名非独立董事候选人的独立意见》。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 17 日
附件：
王彤焱女士，1969 年出生，里斯本工商管理大学博士学位、西安交通大学管理学 MBA
硕士学位、西安交通大学临床医学本科学位。曾任美国强生集团杨森制药公司副总裁，中
国化药协会副会长，三胞集团有限公司副总裁；现任本公司董事、总裁，上海凡迪基因科
技有限公司董事长，新加坡上市公司 Cordlife Group Limited 董事。截至本公告披露日，
王彤焱女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒。
张雷先生，1982 年出生，硕士研究生学历，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股
份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部高级研究员，渤海汇金
证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有
限公司新健康产业群战略官；现任本公司战略官。截至本公告披露日，张雷先生未持有本
公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交
易所惩戒。
高远先生，1985 年出生，硕士研究生学历，耶鲁大学高级管理学硕士（MAM）。曾任
职于南京审计大学教育发展基金、丰树集团（Mapletree）投资副总监、三胞集团有限公
司资本规划中心高级总监，现任本公司董事会秘书。截至本公告披露日，高远先生未持有
本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交
易所惩戒。
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