证券代码：600682                         证券简称：南京新百                     公告编号：临 2019-084




             南京新街口百货商店股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议（以
下简称会议）于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 12 月
24 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事
11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如 下议案：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2019-085）。

二、审议通过了《关于增加 2019 年日常关联交易额度的议案》
     该议案涉及关联交易，关联董事唐志清先生、张雷先生、生德伟先生依法回避表决。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于增
加 2019 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2019-086）。


     特此公告。


                                                              南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                              2019 年 12 月 28 日




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