证券代码：600683        证券简称：京投银泰            编号：临2014-026



                    京投银泰股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第八届董事会第二十四次会议于2014年8月15日以邮件、传真形式发出
通知，同年8月26日以现场方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事6名，
独立董事李成言先生因工作原因授权委托独立董事李存慧先生代为出席并行使
所有议案的表决权，董事杨海飞先生因工作原因授权委托董事韩学高先生代为出
席并行使所有议案的表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年半年度报
告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司执
行总裁、副总裁的议案》。同意聘任高一轩先生为公司执行总裁，聘任田锋先生
为公司副总裁，任期自本议案通过并形成决议之日起至2015年5月10日止。
    高一轩先生简历：高一轩（曾用名“高轩”），男，1981年出生，硕士研究
生学历。2006年6月至12月，任美国规划协会项目官员；2007年1月至10月，任美
国规划协会驻华副总代表；2007年11月至2008年5月，任中国银泰投资有限公司
前期部项目经理；2008年5月至2009年9月，任本公司投资部高级经理、总经理；
2009年9月至今，任本公司副总裁。
    田锋先生简历：田锋，男，1966年出生，本科学历。1988年8月至2002年6
月，任职于冶金工业出版社；2002年6月至2011年4月，先后任职于北京市土地整
理储备中心、北京市国土资源局东城分局；2011年4月至2014年2月，任北京市土
地整理储备中心副主任；2014年3月至今，任北京市基础设施投资有限公司土地
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开发事业部副总经理兼平谷分公司总经理。


    特此公告。




                                         京投银泰股份有限公司董事会
                                                 2014 年 8 月 26 日




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