证券代码：600683         证券简称：京投银泰            编号：临2014-033



                    京投银泰股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第八届董事会第二十七次会议于2014年10月23日以邮件、传真形式发出
通知，同年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董
事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政
策变更的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》（临
2014-035）。
    二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《京投银泰股份有
限公司2014年第三季度报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                              京投银泰股份有限公司董事会
                                                       2014 年 10 月 28 日




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