证券代码：600683          证券简称：京投银泰          编号：临2014-034



                     京投银泰股份有限公司
          第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届监事会第十一次会议于2014年10月23日以邮件、传真形式发出通
知，同年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席的监事3名，其中亲自出席
的3名。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议通过下列决议：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政
策变更的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》
（临2014-035）。
    监事会针对此议案出具审核意见如下：此次会计政策变更符合相关法规政策
和公司内部管理规定，董事会对相关事项的审议程序合法，同意此次会计政策变
更。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《京投银泰股份有
限公司2014年第三季度报告》, 并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                            京投银泰股份有限公司监事会
                                                 2014 年 10 月 28 日
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