证券代码：600683               证券简称：京投银泰      编号：临2014-052



                  京投银泰股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 本次会议未出现否决提案的情况
 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2014年12月19日（星期五）下午14:00；
    （2）网络投票时间：2014年12月19日（星期五）上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议
室。
    3、出席本次股东大会的股东及股东授权代表情况：
出席会议的股东及股东授权代表人数                         8
所持有表决权的股份总数（股）                             349,819,168
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        47.22
（1）参加现场投票的股东及股东授权代表人数                4
所持有表决权的股份总数（股）                             349,730,386
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        47.21
（2）参加网络投票的股东及股东授权代表人数                4
所持有表决权的股份总数（股）                             88,782
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        0.01
    4、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长田振清先生。
    公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会
                                        1
秘书杨锟先生出席本次会议、公司其他高管列席本次会议。
     会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议和表决情况
     参加本次会议股东及股东授权代表（包括现场出席和通过网络投票方式参加）
的提案表决情况：
序                                  同意                   反对               弃权       是否
          议案内容
号                           股数           比例     股数         比例   股数    比例    通过
     关于选举郝伟亚先生
1    为公司第八届董事会   349,779,168      99.99%   40,000    0.01%       0          0   通过
     董事的议案
     关于转让北京晨枫房
2    地产开发有限公司股   349,779,168      99.99%   40,000    0.01%       0          0   通过
     权的议案
     以上议案为特别决议审议的议案，已获得参加本次会议股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     其中：参加本次会议中小投资者及授权代表（包括现场出席和通过网络投票
方式参加）的提案表决情况：
序                                 同意                    反对               弃权       是否
          议案内容
号                          股数           比例     股数          比例   股数    比例    通过
     关于选举郝伟亚先生
1    为公司第八届董事会    49,432          55.27%   40,000    44.73%      0          0   通过
     董事的议案
     关于转让北京晨枫房
2    地产开发有限公司股    49,432          55.27%   40,000    44.73%      0          0   通过
     权的议案
     三、律师见证情况
     本次股东大会经北京市中伦律师事务所徐京龙律师、赵鑫律师见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
     四、附件
     关于京投银泰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书


     特此公告。

                                            2
                                              京投银泰股份有限公司
                                                    2014年12月19日


备查文件：
京投银泰股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议




                              3