证券代码：600683           证券简称：京投银泰       编号：临2015-002



                  京投银泰股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 本次会议未出现否决提案的情况
 《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》涉及变更2013年度股
东大会决议事项


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2015年1月9日（星期五）下午14:00；
    （2）网络投票时间：2015年1月9日（星期五）上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议
室。
    3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：
出席会议的股东及股东授权代表人数                        15
所持有表决权的股份总数（股）                            354,302,769
占公司有表决权股份总数的比例（%）                       47.83
（1）参加现场投票的股东及股东授权代表人数               4
所持有表决权的股份总数（股）                            349,730,386
占公司有表决权股份总数的比例（%）                       47.21
（2）参加网络投票的股东及股东授权代表人数               11
所持有表决权的股份总数（股）                            4,572,383
占公司有表决权股份总数的比例（%）                       0.62
    4、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长田振清先生。
                                     1
     公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事程少良先生、白云生先生因工作原因未
能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书杨锟先生出席
本次会议；公司高管田锋先生、贾卫平先生列席本次会议。
     会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议和表决情况
     参加本次会议股东及股东授权代表（包括现场出席和通过网络投票方式参加）
的提案表决情况：
序                                同意                反对                弃权       是否
         议案内容
号                         股数          比例      股数      比例    股数    比例    通过
     关于调整发行公司
1    债券股东大会决议   354,220,569      99.98%   82,200     0.02%    0          0   通过
     有效期的议案
     以上议案为特别决议审议的议案，已获得参加本次会议股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     三、律师见证情况
     本次股东大会经北京市中伦律师事务所徐京龙律师、赵鑫律师见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
     四、附件
     关于京投银泰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书


     特此公告。




                                                             京投银泰股份有限公司
                                                                       2015年1月9日


     备查文件：
     1、京投银泰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议




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