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公司公告

京投发展:第九届董事会第十二次(半年度)会议决议公告2016-08-26  

						证券代码:600683          证券简称:京投发展            编号:临2016-048



                     京投发展股份有限公司
   第九届董事会第十二次(半年度)会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十二次(半年度)会议于2016年8月12日以邮件、传真
形式发出通知,同年8月24日以现场方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席的
董事5名,独立董事丁慧平先生因工作原因授权委托独立董事李成言先生代为出
席并行使所有议案的表决权;董事郝伟亚先生因工作原因授权委托董事田振清先
生代为出席并行使所有议案的表决权;董事韩学高先生因工作原因授权委托董事
高一轩先生代为出席并行使所有议案的表决权。监事会成员和公司高管列席了会
议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议
由公司董事长田振清先生主持,审议并通过下列决议:
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年半年度
报告及摘要》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签署<合作
意向协议之补充协议二>的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签署<合作意向
协议之补充协议二>的公告》(临 2016-049)。


    特此公告。




                                               京投发展股份有限公司董事会
                                                     2016 年 8 月 24 日


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