证券代码：600683         证券简称：京投发展            编号：临2016-059



                    京投发展股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 19 日以邮件、传真形式发
出通知，同年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际
参加表决董事 8 名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于参与北京
市门头沟区潭柘寺镇 D3、D4 用地开发建设及运营权招标的议案》，同意公司联合
北京中天颐信企业管理服务有限公司参与北京市门头沟区潭柘寺镇三街区 D3、
D4 地块预留产业用地开发建设及合作经营项目的招标比选，并办理后续相关事
宜。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地（新）
HD00-0401-0062、0166、0158 地块二类居住用地国有建设用地使用权竞买的议
案》，同意并授权公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合大股东北京
市基础设施投资有限公司参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业
基地（新）HD00-0401-0062、0166、0158 地块二类居住用地国有建设用地使用
权竞买的工作，并办理后续相关事宜。
    关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地（新）
HD00-0401-0132、0120、0162 地块二类居住及零售商业用地国有建设用地使用
权竞买的议案》，同意并授权公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合

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大股东北京市基础设施投资有限公司参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开
发”永丰产业基地（新）HD00-0401-0132、0120、0162 地块二类居住及零售商
业用地国有建设用地使用权竞买的工作，并办理后续相关事宜。
   关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。



   特此公告。




                                           京投发展股份有限公司董事会
                                                   2016 年 10 月 24 日




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