证券代码：600683          证券简称：京投发展            编号：临2017-002



                     京投发展股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十八次会议于 2017 年 1 月 11 日以邮件、传真形式发出
通知，同年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与北
京链家融盛管理咨询有限公司合作投资的议案》，同意公司与北京链家融盛管理
咨询有限公司合作开发投资城市更新类项目,按照各 50%的比例出资设立合作平
台公司，合作平台公司注册资本为人民币 5,000 万元，我公司以现金出资 2,500
万元。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京链家融盛管理咨询有限公司合
作投资的公告》（临 2017-003）。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于参与北京市门头沟区潭柘寺镇 MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、
6016、6015 地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、
商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资
子公司北京京投置地房地产有限公司参与北京市门头沟区潭柘寺镇
MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015 地块社会停车场用地、
综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地项目国
有建设用地使用权竞买的工作，授权竞买小组决策单独或联合其他合作方参与竞
买事项，并授权经营层办理后续相关事宜。
    关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。

                                     1
特此公告。




                 京投发展股份有限公司董事会
                         2017 年 1 月 16 日




             2