京投发展股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
        （总第 85 次）




     会议资料




        中国       北京

      二Ｏ一七年十二月一日




               1
 京投发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会
            (总第 85 次)会议议程与议案表决办法

    一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会
    二、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2017年12月1日           14点00分
    （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
    四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
    五、会议审议事项：
    1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
    六、表决办法：
    1、现场投票表决办法
    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定：
    （1）表决前由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数，上述人数与股份总数以会议登记为准；
    （2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
    （3）计票时以每一股为一票计算；
    （4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃
权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权
利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。
    2、网络投票表决办法
    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。

                                          2
    股东大会网络投票注意事项等详见《关于召开 2017 年第三次临时股东大会
的通知》（临 2017-051）。
    3、根据公司章程等有关规定，上述议案须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。
    4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现
场投票的合并统计数据。




                                  3
议程之一



           关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：
    根据公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司、第二大股东程少良先生
的推荐，经公司董事会提名委员会审核、独立董事发表独立意见，现提名魏怡女
士、陈晓东先生、邱中伟先生为京投发展股份有限公司第九届董事会董事候选人，
任期至第九届董事会任期届满为止。
    公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第九届董事会董事候选
人。董事候选人的简历详见附件。
    该项议案采用累积投票制，对各位董事候选人分别进行表决。
    上述议案已经 2017 年 11 月 15 日董事会九届二十六次会议审议通过，现提
请本次股东大会审议。




    附件：董事候选人的简历




                                   4
附件：董事候选人的简历



    魏怡，女， 1966 年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，
教授级高级工程师。1987 年 7 月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程
设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公
司、北京市延庆区政府。2016 年 10 月至今，任北京市基础设施投资有限公司副
总经理；2017 年 6 月至今，任北京京投城市管廊投资有限公司执行董事。
    陈晓东，男，1969 年出生，工商管理硕士。1991 年 7 月至 2004 年 7 月，任
中国光大集团投资管理部及光大集团下属公司经理、助理总经理、副总经理；2004
年 9 月至 2007 年 2 月，任南方科学城发展股份有限公司（现已更名为银泰资源
股份有限公司）副董事长、总裁；2007 年 2 月至 2009 年 1 月，任银泰商业（集
团）有限公司副总裁兼首席财务官、首席运营官；2009 年 1 月起至今，任银泰
商业（集团）有限公司执行董事、总裁。
    邱中伟，男，1968 年出生，工商管理学硕士。1990 年至 2000 年，任中国华
能集团公司海外处处长；2000 年至 2004 年，任中国银泰投资有限公司副总裁兼
任银泰控股有限公司（现已更名为京投发展股份有限公司）董事长；2005 年至
2015 年，任弘毅投资董事总经理、合伙人；2015 年 4 月至今，任太盟亚洲资本
总裁、合伙人；2017 年 4 月至今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席
执行官。




                                    5