证券代码：600683          证券简称：京投发展             编号：临2017-056



                     京投发展股份有限公司
         第九届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第二十七次会议于2017年12月13日以邮件、传真形式发出
通知，同年12月19日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8
名，董事魏怡女士因工作原因授权委托董事郝伟亚先生代为出席并行使所有议案
的表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长田振清先生主持，审议并
通过下列决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事
会专门委员会组成人员的议案》，同意董事会专门委员会的组成人员调整如下：
    1、战略委员会由田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士、高一轩先生、陈晓
东先生、邱中伟先生组成，主任委员为田振清先生；
    2、提名委员会由刘敬东先生、李成言先生、高一轩先生组成，主任委员为
刘敬东先生。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定2017年
会计师事务所报酬的议案》，同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年度财务报告审计费100万元人民币、内部控制审计费30万元人民币，会计
师事务所差旅费住宿等各项费用，在合理的标准范围内由本公司按实承担。
    三、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于控
股子公司改移、新增地铁慈寿寺站疏散口暨关联交易的议案》，关联董事田振清
先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公


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司改移、新增地铁慈寿寺站疏散口暨关联交易的公告》（临2017-057）。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<
财务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<
会计政策与会计估计>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<
董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                            京投发展股份有限公司董事会
                                                     2017 年 12 月 19 日




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