证券代码：600683         证券简称：京投发展           编号：临2018-054



                    京投发展股份有限公司
            第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第七次会议于2018年11月6日以邮件、传真形式发出通知，
同年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董
事7名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司〈奖
励基金管理办法〉》的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第
十届董事会董事候选人的议案》，同意提名郑毅先生、刘建红先生为京投发展股
份有限公司第十届董事会董事候选人。任期至第十届董事会任期届满为止。董事
候选人简历如下：
    郑毅，男，1974 年出生，硕士学位，教授级高级工程师。曾就职于天津铁
道第三勘察设计院，北京城建设计研究总院。2005 年 11 月至 2015 年 9 月，历
任北京市基础设施投资有限公司线网综合部副经理、规划建设部副经理、办公室
主任、前期规划部总经理、总经理助理；2015 年 9 月至今，任北京市基础设施
投资有限公司总经理助理、轨道交通事业总部总经理。
    刘建红，男，1973 年出生，学士学位，经济师。曾就职于北京城建三建设
发展有限公司，北京市地下铁道建设公司；2008 年 6 月至 2009 年 5 月，任北京
京创投资有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 3 月，任京投银泰股份有限
公司（现已更名为京投发展股份有限公司）工程管理部总经理；2010 年 3 月至
2015 年 9 月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理、门


                                    1
头沟投资管理分公司总经理；2015 年 9 月至今，任北京市基础设施投资有限公
司土地开发事业部总经理。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    三、以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于全
资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事
魏怡女士已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于全资子公司为北京京投银泰置
业有限公司提供担保暨关联交易的公告》（临2018-055）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年
第三次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2018年第三次临
时股东大会的通知》（临2018-056）。
    特此公告。




                                               京投发展股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 12 日




                                     2