京投发展:关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的公告2019-04-20
证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2019-015
京投发展股份有限公司
关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否。
● 是否对关联方形成较大依赖:否。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司十届十三次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决
结果审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常
关联交易的议案》,授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜,授权期限为自
本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事魏怡女士、
高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议,符合法律规定
和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,认为:
该事项为关联交易,属正常的生产经营需要,交易具有必要性、连续性、合理性,
交易定价遵循了公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了
表决回避,决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的
有关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后,发表了意
见,认为:公司 2019 年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、
法规以及公司《章程》的规定,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在
损害公司及股东利益的情形,故同意本次关联交易。
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2、2018 年度日常关联交易的预计及执行情况
单位:万元
关联交易类别及内 2018 年预 2018 年实 预计金额与实际发生
关联人
容 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
租赁支出 北京银泰置业有限公司 757.42 707.74
餐饮、会议 北京银泰置业有限公司 100.00 123.43
餐饮、差旅 上海礼仕酒店有限公司 50.00 13.99 节约费用支出
物业、维修费收入 银泰百货宁波海曙有限公司 330.00 280.94
租赁收入 银泰百货宁波海曙有限公司 288.00 274.29
租赁收入 京津冀城际铁路投资有限公司 245.00 222.31
3、2019年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初
至披露日
关联交易 2018 年实 占同类 本次预计金额与上
2019 年预 占同类业 与关联人
类别及内 关联人 际发生金 业务比 年实际发生金额差
计金额 务比例 累计已发
容 额 例 异较大的原因
生的交易
金额
上海礼仕酒店
餐饮、差旅 50.00 2.20% 0.57 13.99 0.69%
有限公司
物业、维修 银泰百货宁波
310.00 11.66% 89.95 280.94 16.29%
费收入 海曙有限公司
银泰百货宁波
租赁收入 268.00 7.22% 63.81 274.29 11.08%
海曙有限公司
京津冀城际铁
上年度租赁期只有
租赁收入 路投资有限公 1,455.00 39.21% 333.48 222.31 8.98%
2 个月
司
注:2019 年 1-4 月公司预计支付北京银泰置业有限公司租赁费用 253 万元(银泰中心 C
座 3 层和 17 层房租),物业费支出 28 万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
(1)银泰百货宁波海曙有限公司
住 所:宁波市海曙区中山东路 238 号
法定代表人:陈晓东
注册资本:5,000 万元
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
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成立日期:2009 年 3 月 16 日
经营范围:药品零售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、
酒类、零售(在许可证有效期限内经营)。 针纺织品、服装、日用品、皮革制
品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品、体温表、血压
计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、
医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器的批
发、零售;眼镜配镜;摄影;照相彩扩;礼服出租;鞋、箱包、家电的维修;服
装修改、加工及干洗;商品信息咨询;场地出租;物业服务。
(2)上海礼仕酒店有限公司
住 所:上海市黄浦区嵩山路 88 号 1 层 1 室
法定代表人:高一轩
注册资本: 7,957.5 万美元
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:2017 年 3 月 10 日
经营范围:从事嵩山路 88 号酒店的经营、管理;物业出租;物业管理;以
下限分支机构经营:酒店管理、客房服务,音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、
健身房、餐饮、洗衣服务,会议服务,打字复印,停车场(库)经营,酒,饮料,
附设商场(零售)。
(3)京津冀城际铁路投资有限公司
住 所:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-206
法定代表人:姜义
注册资金:1,000,000.00 万元
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2015 年 3 月 19 日
经营范围:物业管理;房地产开发;京津冀城际铁路项目投资;资产管理;
铁路工程建设;土地整理;销售机械设备;机械设备租赁;设计、制作、代理、
发布广告;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;旅游信息咨询。
2、关联关系介绍
上述关联方介绍中所列公司,均属于上海证券交易所《股票上市规则》中所
规定的关联方范围,故构成关联关系。因监事王萱已于 2018 年 4 月辞职,北京
银泰置业有限公司在 2019 年 4 月份以后不再属于关联方范围。
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3、关联方履约能力分析
上述关联方经营情况正常,具有一定的规模,具备一定的履约能力。上述关
联方 2018 年度的主要财务数据如下:
单位:万元
主营业务
关联方 总资产 净资产 净利润 备注
收入
上海礼仕酒店有限公司 175,362.51 -18,106.84 21,158.01 -14,112.70 未审计
银泰百货宁波海曙有限
134,624.30 78,317.98 169,882.51 6,131.65 未审计
公司
京津冀城际铁路投资有
1,273,377.21 894,747.65 80.06 43.56 未审计
限公司
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间发生的餐饮、租赁、物业等交易,均依据公平、公正、
合理的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行,其中租赁类交易将以
合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
关联方与我公司之间发生的餐饮、租赁、物业等服务属公司间正常业务,有
利于公司经营业务开展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。
上述关联交易坚持公允原则,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来
财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、董事会十届十三次会议决议;
2、关于将《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关
联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书;
3、独立董事关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关
联交易的独立意见;
4、审计委员会关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常
关联交易的意见。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
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