珠江实业:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-07-26
证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-024
广州珠江实业开发股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:8 月 11 日
●股权登记日:8 月 5 日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开时间:
现场会议时间:2014 年 8 月 11 日 14:00 时
网络投票时间:2014 年 8 月 11 日 9:30 时—11:30 时和 13:00 时—15:00 时
网络投票操作流程详见附件 1。
(四)会议地点:广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会
议室。
(五)会议表决方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相
结合的方式。股东只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式,同一表决权出
现重复表决的以第一次投票为准。
二、会议审议事项
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(一)本次会议议案如下:
议案一:关于向控股股东借款的议案。
(二)上述议案已经公司第八届董事会 2014 年第三次会议审议通过,董事
会决议公告刊登于 7 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn);
(三)此议案作为普通决议案。
三、会议出席对象
(一)截止 2014 年 8 月 5 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)登记手续:
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议;
2、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书(附件 2)、委托人股票账户
卡登记和出席会议;
3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授
权委托书(本人除外)、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议;
4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
(二)登记时间:2014 年 8 月 6 日—8 月 7 日,8:30—12:00 时,14:00—17:30
时;
(三)登记地点:广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公
室
五、其他事项
(一)会议半天,与会人员交通费和食宿费自理;
(二)联系地址:广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公
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室
(三)联系人:姜英伟 张琳
电话:(020)83752439 传真:(020)83752663 邮编:510060
网络投票的操作流程和股东大会授权委托书详见附件。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2014 年 7 月 26 日
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附件 1:
网络投票的操作流程
股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
网络投票时间:2014 年 8 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
总提案数:1 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738684 珠江投票 1 项议案 A 股股东
(二)表决方法
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于向控股股东借款的议案 1.00
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)如投资者拟对本次网络投票的议案投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738684 买入 1.00元 1股
4
(二)如投资者拟对本次网络投票的议案投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738684 买入 1.00元 2股
(三)如投资者拟对本次网络投票的议案投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738684 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
准。
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附件 2
授权委托书
广州珠江实业开发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月11日召开
的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于向控股股东借款的议案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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