证券代码：600684               证券简称：珠江实业            编号：2014-024




      广州珠江实业开发股份有限公司
    关于召开 2014 年第一次临时股东大会
                  的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     ●股东大会召开日期：8 月 11 日

     ●股权登记日：8 月 5 日

     ●本次股东大会提供网络投票



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开时间：
    现场会议时间：2014 年 8 月 11 日 14:00 时
    网络投票时间：2014 年 8 月 11 日 9:30 时—11:30 时和 13:00 时—15:00 时
    网络投票操作流程详见附件 1。
    （四）会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会
议室。
    （五）会议表决方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所交易系统）相
结合的方式。股东只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票为准。


    二、会议审议事项

                                       1
     （一）本次会议议案如下：
     议案一：关于向控股股东借款的议案。
     （二）上述议案已经公司第八届董事会 2014 年第三次会议审议通过，董事
会决议公告刊登于 7 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）；
     （三）此议案作为普通决议案。


     三、会议出席对象
     （一）截止 2014 年 8 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。
     （二）公司董事、监事、高级管理人员。
     （三）公司聘请的律师。


     四、会议登记方法
     （一）登记手续：
     1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
     2、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）、委托人股票账户
卡登记和出席会议；
     3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授
权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
     4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
     （二）登记时间：2014 年 8 月 6 日—8 月 7 日，8:30—12:00 时，14:00—17:30
时；
     （三）登记地点：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公
室


       五、其他事项
     （一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
     （二）联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公


                                       2
室
     （三）联系人：姜英伟    张琳
     电话：（020）83752439     传真：（020）83752663    邮编：510060
     网络投票的操作流程和股东大会授权委托书详见附件。

     特此公告。



                                         广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                                           2014 年 7 月 26 日




                                     3
附件 1：
                                网络投票的操作流程


    股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    网络投票时间：2014 年 8 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    总提案数：1 个
    一、投票流程
    （一）投票代码
          投票代码       投票简称      表决议案数量       投票股东
          738684         珠江投票      1 项议案           A 股股东


    （二）表决方法
          议案序号     议案内容                         委托价格
          1            关于向控股股东借款的议案         1.00


    （三）表决意见
                     表决意见种类                 对应的申报股数
                         同意                             1股
                         反对                             2股
                         弃权                             3股


    （四）买卖方向：均为买入


     二、投票举例
    （一）如投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，应申报如下：
              投票代码          买卖方向       买卖价格         买卖股数
              738684            买入           1.00元           1股




                                           4
    （二）如投资者拟对本次网络投票的议案投反对票，应申报如下：
           投票代码      买卖方向       买卖价格      买卖股数
           738684        买入           1.00元        2股


    （三）如投资者拟对本次网络投票的议案投弃权票，应申报如下：
           投票代码      买卖方向       买卖价格      买卖股数
           738684        买入           1.00元        3股


    三、网络投票其他注意事项
    同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。




                                    5
附件 2
                                 授权委托书


广州珠江实业开发股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月11日召开
的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


委托人持股数：                                 委托人股东帐户号：


                                           委托日期：     年      月       日
序号                  议案内容                   同意     反对      弃权
1        关于向控股股东借款的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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