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公司公告

珠江实业:2014年度第一次临时股东大会决议公告2014-08-12  

						证券代码:600684             证券简称:珠江实业               编号:2014-025




      广州珠江实业开发股份有限公司
   2014 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示:

    ● 本次股东大会没有被否决提案;
    ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;
    ● 本次股东大会召开前不存在补充议案提交表决的情况。



    一、会议召开和出席情况
    (一)广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会以现场
投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 8 月 11 日下午 14:00
时在广州环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会议室召开。网络投票时间为
2014 年 8 月 11 日 9:30 时—11:30 时和 13:00 时—15:00 时。
    (二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
出席会议的股东和代理人人数                                              91

所持有表决权的股份总数(股)                                    227,422,292

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                     31.98

其中:通过网络投票出席会议的股东人数                                    72

      所持有表决权的股份数(股)                                 12,727,905

      占公司有表决权股份总数的比例(%)                                1.79



    (三)本次会议由公司董事会召集,董事长郑暑平先生主持,会议召开符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。


                                     1
               公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理
           人员列席了本次股东大会,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、
           法规及规范性文件的相关规定。


                  二、提案审议情况

           (一)总表决情况
                                                    同意      反对股     反对 弃权股 弃权
议案                                  同意股数                                                  是否
                   议案内容                         比例        数       比例      数    比例
序号                                  (股)                                                    通过
                                                    (%)     (股)     (%) (股) (%)
 1     关于向控股股东借款的议案        12,161,508    88.27   1,406,843     10.21 208,976   1.52   是


           (二)中小投资者(持股 5%以下股东)表决情况
                                                    同意      反对股     反对 弃权股 弃权
议案                                  同意股数                                                  是否
                   议案内容                         比例        数       比例      数    比例
序号                                  (股)                                                    通过
                                                    (%)     (股)     (%) (股) (%)
 1     关于向控股股东借款的议案        12,161,508    88.27   1,406,843     10.21 208,976   1.52   是


               注:以上议案为关联交易议案,关联股东广州珠江实业集团有限公司(系公
           司控股股东,持有表决权股份 212,926,507 股)、广州市人民政府国有资产监督
           管理委员会(系公司实际控制人,持有表决权股份 32,141,173 股)、郑暑平(系
           公司控股股东广州珠江实业集团有限公司董事长,持有表决权股份 502,293 股)、
           廖晓明(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理,持有表决权股份
           60,840 股)、梁宇行(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副董事长、总
           经理,持有表决权股份 114,075 股)、罗小钢(系公司控股股东广州珠江实业集
           团有限公司副总经理,持有表决权股份 12,000 股)、韩巍(系公司控股股东广州
           珠江实业集团有限公司资产运营部总经理,持有表决权股份 29,250 股)均回避表
           决。


                  三、律师见证情况
               北京市德恒(广州)律师事务所秦家乐律师、陈铭律师出席了本次股东大会
           并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
           格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各


                                               2
项决议均合法有效。


    四、上网公告附件
    法律意见书



    特此公告。



                       广州珠江实业开发股份有限公司

                                   2014 年 8 月 12 日




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