证券代码：600684            证券简称：珠江实业              编号：2014-026




    广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2014 年第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会 2014 年第四次会议以书面送
达和电子邮件方式于 8 月 12 日发出通知，并于 2014 年 8 月 15 日以通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
    一、审议通过《关于向控股股东借款 6 亿元的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。
    同意公司通过委托贷款的方式，向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款
人民币 6 亿元，借款年利率为 8.7%，借款期限为：自贷款到账之日起至 2016 年
5 月 30 日。
    公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款的议
案》，同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司不超过人民币 10 亿元的借
款额度，并授权公司董事会审批，此次 6 亿元的借款在授权额度范围之内。

    特此公告。



                                        广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                                      2014 年 8 月 16 日




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