珠江实业：2014年第二次临时股东大会会议资料2014-09-03
广州珠江实业开发股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会
会议资料
2014 年 9 月 12 日
广州珠江实业开发股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30 时
会议地点：广州环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会议室
会议主持人：郑暑平董事长
会议议程：
一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
审议议案一：《关于选举罗晓先生担任公司董事的议案》；
审议议案二：《关于预计公司 2014-2015 年度日常关联交易的议案》。
四、股东提问及公司相关人员回答。
五、股东审议上述议案并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序
等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
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广州珠江实业开发股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，
请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当
听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公
司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会
秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、
授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得
参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向
会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，
方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在
进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照
表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由北京市德恒（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及
表决结果进行现场见证。
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广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议案一
关于选举罗晓先生担任公司董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作调动，梁彦先生辞去公司董事职务，现拟选举罗晓先生担
任公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会
届满止。
罗晓先生简历如下：
罗晓：男，1966 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学
位，高级工程师。历任中科院广州化学研究所灌浆公司总经理助理，
广州辉煌房地产公司副总经理，广州溢晟房地产开发有限公司董事、
总经理，广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理，湖
南珠江实业投资有限公司总经理，海南珠江国际置业有限公司董事、
总经理。
请各位股东、股东代表审议。
广州珠江实业开发股份有限公司
2014 年 9 月 12 日
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广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议案二
关于预计公司 2014-2015 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
目前，公司在日常经营中，对所有依法必须进行招标的项目，均
严格通过招标方式确定中标企业和交易价格。按照市场公开、公平、
公正的原则，公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠
江实业集团”）及其下属企业也可参与投标，如上述企业在同等条件
下依法中标，与公司发生交易行为，则属于《上海证券交易所股票上
市规则》定义的关联交易行为。
为规范公司的关联交易行为，保障股东利益，公司对 2014-2015
年可能发生的日常交易进行了预计，实际发生的关联交易情况,公司
将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》等文件，依法依规予以披露。
具体情况如下：
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一、预计公司 2014-2015 年度日常关联交易的基本情况
说明：下表中各项数据以预计新签订合同额为统计口径。
预计公司 2014-2015 年度日常关联交易额一览表
币种：人民币 单位：万元
2014 年年初
关联交易 2014 年 至披露日与 2015 年
关联方名称
内容 预计发生额 关联人累计 预计发生额
发生额
采购服务
广州珠江实业集团有限公司 600 0 1,050
委托
广州珠江外资建筑设计院有限
设计 11,685 517 1,325
公司
广州珠江工程建设监理有限公
工程监理 972 9 4,407
司
广州珠江工程建设监理有限公
招标代理 8 8 168
司
工程建设 广州市住宅建设发展有限公司 65,597 954 217,258
广州珠江物业酒店管理有限公
物业管理 690 420 673
司
清洁服务 广州江迅清洁服务有限公司 231 171 360
广州珠江实业集团有限公司/
物业租赁 278 278 294
广州好世界综合大厦有限公司
合计 —— 80,061 2,357 225,535
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况：
（1）广州珠江实业集团有限公司
成立时间：1983 年 9 月
注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔
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28、29 楼
法定代表人：郑暑平
注册资本：63,065.93 万元
经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房
地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；
房屋建筑工程施工；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清
理；酒店管理；工程技术咨询服务；建筑材料设计、咨询服务；工程
总承包服务；工程施工总承包；技术进出口；货物进出口（专营专控
商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
（许可审批类商品除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
（2）广州珠江外资建筑设计院有限公司
成立时间：1986 年 5 月
注册地址：广州市越秀区环市东路 360 号东 14-16 楼
法定代表人：杨坚
注册资本：800 万元
经营范围：建筑智能化系统设计专项甲级；建筑行业（建筑工程）
甲级。市政公用（风景园林、道路、桥隧、给水、排水）工程设计；
在本省承担下列任务：（一）建制镇总体规划编制和修订；（二）20
万人口以下城市的详细规划的编制；（三）20 万人口以下城市的各
种专项规划的编制；（四）中、小型建设工程项目规划选址的可行性
研究。劳务派遣；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目
除外，法律、法规限制的项目除须取得许可证后方可经营）。
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（3）广州珠江工程建设监理有限公司
成立时间：1991 年 5 月
注册地址：广州市越秀区永泰路 50 号 101 房
法定代表人：张国宇
注册资本：3800 万元
工程监理服务；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；能源技
术研究、技术开发服务；工程建设项目招标代理服务；房地产中介服
务；房地产咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。
（4）广州市住宅建设发展有限公司
成立时间：1957 年 11 月
注册地址：广州市环市东路 476 号之一 10—17 层
法人代表：崔浩江
注册资本：21,084.73 万元
经营范围：承包各种通用民用建筑项目的建设施工及建筑工程设
计。市政公用工程施工。房地产物业管理。商品房开发、销售、租赁。
水电安装。建筑装饰。加工建筑机械零配件。勘探、油漆。搭棚。起
重吊装。施工试验。拆迁。制造、加工：家具。来料加工搅拌混凝土。
生产、销售：混凝土。代办货物运输。批发和零售贸易（国家专营专
控商品除外）。
（5）广州珠江物业酒店管理有限公司
成立时间：1987 年 7 月
注 册 地 址 ： 广 州 市 越 秀 区 环 市 东 路 362-366 号 好 世 界 广 场
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3101-04 房
法人代表：方中东
注册资本：2000 万元
经营范围：酒店管理；物业管理；房地产中介服务；票务服务；
照片扩印及处理服务；建筑物清洁服务；商品批发贸易（许可审批类
商品除外）；餐饮管理；专业停车场服务（仅限分支机构经营）。
（6）广州江迅清洁服务有限公司
成立时间：1990 年 9 月
注册地址：广州市越秀区先烈中路 102 号华盛大厦南塔 305-307
房
法人代表：方中东
注册资本：300 万元
经营范围：防虫灭鼠服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程服务；
生活清洗、消毒服务。
（7）广州好世界综合大厦有限公司
成立时间：1991 年 6 月
注册地址：广州市越秀区环市东路 362-366 号
法人代表：喻干泽
注册资本：1200 万元（美元）
经营范围：自有房地产经营活动；房地产咨询服务；房地产中介
服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；专业停车场服
务（以审批机关核定的经营范围为准）。
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2.上述关联方与公司的关系
关联方名称 与公司的关联关系
广州珠江实业集团有限公司 母公司
广州珠江外资建筑设计院有限公司 母公司的全资子公司
广州珠江工程建设监理有限公司 母公司的全资子公司
广州市住宅建设发展有限公司 母公司的全资子公司
广州珠江物业酒店管理有限公司 母公司的全资子公司
广州江迅清洁服务有限公司 母公司的全资子公司
广州好世界综合大厦有限公司 母公司的全资子公司
3.履约能力分析：
公司与上述关联方之间的关联交易包括接受其提供的土建、装
修、监理、设计、物业管理、物业租赁等服务，交易双方严格履行合
同或协议内容，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，具
有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的关联交易价格将遵循以下原则确定：
1.达到招投标标准的，采用招投标方式定价；
2.有国家规定价格的，依照该价格定价；
3.没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格定价；
4.如无适用的行业价格标准，依据市场价格定价；
5.没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润定价。
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四、交易目的和对公司的影响
珠江实业集团作为公司控股股东，不干涉公司及附属企业的招标
工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的
商业秘密或信息。公司不为上述关联方提供任何优于其他市场主体的
特殊或优惠政策。公司与上述关联方进行的日常关联交易，均为生产
经营所必须，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用，双方的关
联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。关联交易
不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
请各位股东、股东代表审议（关联股东回避表决）。
广州珠江实业开发股份有限公司
2014 年 9 月 12 日
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