证券代码：600684             证券简称：珠江实业              编号：2014-035




    广州珠江实业开发股份有限公司
第八届监事会 2014 年第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州珠江实业开发股份有限公司第八届监事会 2014 年第三次会议以书面送
达和电子邮件方式于 2014 年 10 月 12 日发出通知，并于 2014 年 10 月 22 日在广
州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室召开。应到监事 5 人，实
到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生
主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2014 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方
面真实地反映出公司 2014 年第三季度报告的经营管理和财务状况；在公司监事
会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    特此公告。



                                         广州珠江实业开发股份有限公司监事会

                                                       2014 年 10 月 24 日



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