证券代码：600684               证券简称：珠江实业            编号：2015-011




    广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2015 年第五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015
年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2015 年 6 月 4 日发出通知，并于 2015
年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董
事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决
议：
    一、审议通过《关于为湖南珠江实业投资发展有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《对外担保公告》。
    二、审议通过《关于对广州市广隆房地产有限公司增资的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司对全资子公司广州市广隆房地产限公司（以下简称“广隆公司”）
以现金方式增资人民币 3,000 万元。此次增资后，广隆公司注册资本变更为人民
币 16,217.2987 万元，公司持有其 100%股份。
    投资标的的基本情况如下：

       企业名称：广州市广隆房地产有限公司
       企业性质：有限责任公司（法人独资）
       住所：广州市越秀区解放北路 618-620 号府前大厦 A 座 6 楼自编号 602、603
       室
       法定代表人：罗晓
       注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰壹拾柒万贰仟九佰捌拾柒元整
       经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁。

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    经营状况：截至 2015 年 3 月 31 日，广隆公司资产总额为人民币 34,834.24 万
元、净资产为人民币 24,521.83 万元；2015 年 1-3 月营业总收入为人民币 10,775.84
万元、净利润为人民币 2,735.57 万元。以上数据未经审计。
    此次增资可以充实广隆公司资本金，优化资产结构，提高公司自有资金实力，
确保项目的滚动开发，促进公司业务持续发展和不断壮大。
    特此公告。




                                          广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                         2015 年 6 月 9 日




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