证券代码：600684             证券简称：珠江实业             编号：2017-019



    广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2017 年第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017
年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 6 月 26 日发出通知，并于
2017 年 6 月 29 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室召开。
会议应到表决董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由郑
暑平先生主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举郑暑平先生为第九届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日
起至本届董事会届满止。
    郑暑平先生简历如下：
    郑暑平：男，1964 年 6 月出生，中共党员，建筑学学士、工商管理硕士，
高级管理人员工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州珠江房产公司技术
室副主任，广州珠江实业总公司团委副书记、团委书记，广州珠江外资建筑设计
院副院长、副书记，海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理，本公司副总经
理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理，广州珠江实业集团有限公司
副董事长、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记，本公司
第八届董事会董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    二、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举廖晓明先生为第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之


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日起至本届董事会届满止。
    廖晓明先生简历如下：
    廖晓明：男，1963 年 4 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师、注册
监理工程师、一级注册结构工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院海南分院副院
长、总工程师，海南珠江实业股份有限公司副总经理、总工程师，广州珠江外资
建筑设计院副院长，广州珠江工程建设监理有限公司总经理，本公司副董事长兼
总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，本公司第八届董事会
副董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形。
    三、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举第九届董事会各专门委员会委员如下：
   委员会名称       主任委员                           委员
战略委员会           郑暑平     廖晓明、梁宇行、罗    晓、吴    张、蔡穗声、顾乃康
提名委员会           徐    勇   郑暑平、廖晓明、顾乃康、胡志勇
薪酬与考核委员会     顾乃康     廖晓明、梁宇行、朱列玉、胡志勇
审计委员会           胡志勇     廖晓明、张     纲、朱列玉、徐   勇
风险管理委员会       廖晓明     张   纲、罗    晓、蔡穗声、朱列玉
    以上各专门委员会委员任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满
止。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接
任的董事自动承继委员职务。
    以上董事会专门委员会成员简历详见 2017 年 6 月 9 日披露的《第八届董事
会 2017 年第五次会议决议公告》（公告编号：2017-012）。


    特此公告。




                                         广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                                    2017 年 7 月 1 日

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