证券代码：600684              证券简称：珠江实业             编号：2018-003



     广州珠江实业开发股份有限公司
 关于向参股子公司广州捷星房地产开发有
   限公司提供借款暨关联交易的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例
25.953%向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司（以下简称“捷星公司”）
提供借款人民币 2,102.19 万元。
     过去 12 个月内，公司向捷星公司提供借款人民币 778.50 万元，公司未
与捷星公司发生除提供借款外的其他关联交易事项，也未发生向其他关联人提供
借款的关联交易。
         本事项无需提交股东大会审议。


       一、关联交易概述
       （一）公司参股子公司捷星公司因业务发展需要，拟向全体股东同比例借
款人民币 8,100 万元。其中公司按持股比例 25.953%提供借款人民币 2,102.19
万元，借款年利率为 6.2%，利息以借款实际到账之日开始计算，借款期限为一
年。
    （二）此次关联交易事项已经公司第九届董事会 2018 年第二会议审议通过，
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提
交股东大会审议。
    （三）捷星公司为公司参股子公司，公司持有其股份 25.953%，公司控股股
东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）持有其股份 36.135%、
瑞士中星投资有限公司（以下简称“中星公司”）持有其股份 37.912%，本次交
易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       （四）截至本公告日，过去 12 个月内，公司与捷星公司发生的关联交易金
额为 778.50 万元。公司未与捷星公司发生除提供借款外的其他关联交易，也未
发生向其他关联人提供借款的关联交易。
       二、关联方介绍
       （一）关联方关系介绍
       公司持有捷星公司 25.953%的股份，公司控股股东珠实集团持有其 36.135%
的股份、珠实集团全资子公司中星公司持有其 37.912%的股份，公司董事梁宇行
任捷星公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联
交易实施指引》等相关规定，珠实集团、中星公司及捷星公司为公司关联法人。
       （二）关联人基本情况
       1、广州珠江实业集团有限公司
       成立时间：1983 年 9 月 9 日
       企业性质：有限责任公司（国有独资）
       统一社会信用代码：91440101190445878B
       注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 28、29 楼
       法定代表人：郑暑平
       注册资本：72,065.9294 万元人民币
       主要股东或实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有其
100%股权
       经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产中介
服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建筑工程施工；
室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；酒店管理；工程技术咨询服
务；建筑材料设计、咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；技术进出口；
货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商
品零售贸易（许可审批类商品除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
       截止 2016 年 12 月 31 日，珠实集团资产总额为 6,363,543.33 万元，净资
产为 1,480,530.85 万元；2016 年营业收入为 1,514,449.66 万元，净利润为
98,093.06 万元（以上数据已经审计）。
     2、瑞士中星投资有限公司
     中星公司是珠实集团下属全资境外（香港）子公司，成立于 1985 年 5 月 31
日，商业登记证号 09786354-000-05-15-1。经济性质为国有。经营范围为房地
产 开 发 、 投 资 。 注 册 地 址 为 FLAT/RM 04-6 16/F,ICBC TOWER,NO.3 GARDEN
ROAD,CENTRAL,HK（香港花园 3 号中国工商银行大厦 1604-6 室）。营业地址为香
港夏悫道 18 号海富中心 904 室。
     3、广州捷星房地产开发有限公司
     成立时间：1993 年 10 月 8 日
     统一社会信用代码：914401016184114777
     注册资本：港币 29,000.00 万元
     公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）
     公司法定代表人：梁宇行
     公司注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 28-29 楼
     经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理
     主营业务：房地产业
     截至 2016 年 12 月 31 日，捷星公司的资产总额为 385,483,062.74 元，净
资产为 253,630,903.11 元。2016 年度的营业收入为 311,027.03 元，净利润为
-1,135,624.68 元（以上数据已经审计）。
     三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
     此次提供借款用于捷星公司支付项目各项费用的日常经营需要，有助于其
业务发展，对其生产经营的稳定发挥了积极作用，对公司亦有一定积极影响。本
次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。本次关联交
易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
     四、该关联交易应当履行的审议程序
     本次交易已经公司第九届董事会 2018 年第二会议审议通过，关联董事回避
了表决。独立董事予以了事前认可，并发表独立意见如下：
     “1、本次关联交易主要是为保障参股子公司的日常经营发展需要，交易遵
循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股
东利益的情形，不影响公司独立性。
    2、董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程
序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    我们一致同意《关于向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款
暨关联交易的议案》。”
    特此公告。




                                广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                          2018 年 1 月 17 日