证券代码：600684             证券简称：珠江实业              编号：2018-008



       广州珠江实业开发股份有限公司
   关于向控股股东借款暨关联交易的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东广州
        珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）借款，借款余额
        不超过人民币 10 亿元，公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用，
        单笔借款期限不超过 3 年，年利率不超过 7.5%，拟提请股东大会授权董
        事会审批具体借款事宜及签署相关的合同，授权期限至 2018 年 10 月 30
        日止。
        过去 12 个月内，公司未与珠江实业集团发生借款的关联交易；公司向参
        股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款累计 778.50 万元人民
        币。
        本事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


     一、关联交易概述
     （一）根据业务发展的实际需要，公司拟向控股股东珠江实业集团借款，
借款余额不超过人民币 10 亿元。公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用，
单笔借款期限不超过 3 年，年利率不超过 7.5%，拟提请股东大会授权董事会审
批具体借款事宜及签署相关的合同，授权期限至 2018 年 10 月 30 日止。
     （二）珠江实业集团持有公司 31.10%股份，为公司的控股股东，本次交易
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     （三）此次关联交易事项已经公司第九届董事会 2018 年第四次会议审议通
过，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚
需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
      （四）截至本公告日，过去 12 个月内，公司未与珠江实业集团发生借款的
关联交易；公司向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款累计
778.50 万元人民币。
      二、关联方介绍
      （一）关联方基本情况
      关联方名称：广州珠江实业集团有限公司
      成立时间：1983年9月9日
      统一社会信用代码：91440101190445878B
      注册地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28、2
9楼
      企业性质：有限责任公司（国有独资）
      法定代表人：郑暑平
      注册资本：72,065.9294万元人民币
      主要股东或实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会持
有其100%股权
      经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产
中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建
筑工程施工；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；酒店管
理；工程技术咨询服务；建筑材料设计、咨询服务；工程总承包服务；工
程施工总承包；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批
发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
      截止2016年12月31日，珠江实业集团资产总额为6,363,543.33万元，
净资产为1,480,530.85万元；2016年营业收入为1,514,449.66万元，净利
润为98,093.06万元（以上数据已经审计）。
      （二）构成何种具体关联关系的说明
      珠江实业集团持有公司31.10%股份，为公司的控股股东，是公司关联
人，公司向其借款的行为构成关联交易。
       三、关联交易的主要内容和定价政策
       （一）借款金额：余额不超过人民币 10 亿元。
       （二）借款时点：股东大会审议通过之日起至 2018 年 10 月 30 日止。
       （三）借款期限：单笔借款期限不超过 3 年。
       （四）借款利率：年利率不超过 7.5%。
       （五）定价政策：借款利率根据珠江实业集团融资成本确定，年利率不超
过 7.5%。借款利率经双方充分协商确定，结合资金市场情况定价，符合市场原
则。
       四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
       本次关联交易是为满足公司短期资金周转的需要，保障公司发展需求。同
时对拓宽融资渠道，提高融资能力及对公司发展有积极作用。本次关联交易遵循
客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。本次关联交易不构成对公司
独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
       五、该关联交易应当履行的审议程序
       本次交易已经公司第九届董事会 2018 年第四次会议审议通过，关联董事回
避表决。独立董事予以了事前认可，并发表独立意见如下：
       “1、本次关联交易主要是为满足公司短期资金周转的需要，保障公司发展
需求。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，
尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
       2、董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程
序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
       我们一致同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。”
       公司第九届董事会审计委员会 2018 年第二次会议对此次关联交易进行了审
议，同意了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
       此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。股东大会审议通过后，具体借款事项
授权公司董事会审批。
    特此公告。




                                广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                          2018 年 2 月 14 日