证券代码：600684         证券简称：珠江实业    公告编号：2018-039



             广州珠江实业开发股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日


(二)   股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔

   17 楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             306,766,925

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              35.9438
份总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，董事长罗晓先生主持，会议采用现场投票和网
 络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
 《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。


 (五)         公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事邓今强先生、黄静女士、吴张先生、蔡
       穗声先生，独立董事顾乃康先生、朱列玉先生、徐勇先生因公务未能出席会
       议；
 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事韩巍先生因公务未能出席会议；
 3、公司财务总监罗彬女士列席了会议；董事会秘书黄静女士因公务未能出席会
       议；副总经理甘耀华先生、潘晓军先生、李亭先生因公务未能出席会议。


 二、         议案审议情况



 (一)         非累积投票议案


 1、 议案名称：关于 2018 年度房地产项目投资计划授权额度的议案

 审议结果：通过
 表决情况：

 股东                  同意                           反对                       弃权

 类型           票数          比例（%）       票数       比例（%）       票数     比例（%）

  A股     306,737,825          99.9905       11,000       0.0035        18,100      0.0060



 (二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                       反对                   弃权
议案
          议案名称                                                   比例                  比例
序号                           票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                     （%）                 （%）
        关于 2018 年
        度房地产项
 1                   41,157,917              99.9293      11,000     0.0267      18,100    0.0440
        目投资计划
        授权额度的
       议案
备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     关于议案表决的有关情况说明


   议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（广州）律师事务所

律师：陈铭、陈陌阡

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              广州珠江实业开发股份有限公司
                                                          2018 年 6 月 27 日