证券代码：600684             证券简称：珠江实业            编号：2018-043




    广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2018 年第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第十次会议以书面送达和电子邮件方式于 2018 年 8 月 10 日发出通知和会议材
料，并于 2018 年 8 月 21 日在广州市东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一会议室
以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由罗晓董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于申请中英益利保债计划的议案》
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为满足公司资金需求，拓宽新融资渠道，同意通过“中英益利-珠江实业债
权投资计划”（暂定名，以中国银行保险监督管理委员会或其指定机构最终注册
的名称为准，以下简称“债权投资计划”）向中英益利资产管理股份有限公司（以
下简称“受托人”）融资，该债权投资计划项下的融资期限不超过伍年，本金金
额不超过人民币 2,000,000,000 元（大写：贰拾亿元）,融资年利率不超过 7.2%
（可根据市场情况调整，以实际签署的《投资合同》约定为准），拟向广州珠江
实业集团有限公司申请提供连带责任担保。
     同意授权公司法定代表人办理上述融资相关的一切事宜，包括与受托人签
署《投资合同》及相关法律文件。该授权可由法定代表人进行转授权。
     特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
          2018 年 8 月 23 日